欧易数字货币Web3的直通车

2025年5月6日，据Cointelegraph报道，加密货币混币器Samourai Wallet的创始团队律师向曼哈顿联邦法院提交文件，指控美国检方在起诉该公司创始人时隐瞒了关键的监管意见，长达18个月之久。根据文件内容，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）早在2023年11月就已告知检方，Samourai Wallet由于不托管用户私钥，其服务不符合“货币服务业务”（MSB）许可要求。然而，尽管已有该信息，检方仍在2024年4月以无证经营和洗钱罪名起诉Samourai Wallet的两位创始人，案件涉及金额达到20亿美元非法交易。

Samourai Wallet团队的律师指出，检方本应在2023年5月8日之前披露这一关键信息，然而他们直到2025年4月1日才公开该消息。这一行为引发了该团队的强烈反应，认为检方故意隐瞒了关键信息，导致案件的处理产生了不公平的法律后果。更为严重的是，FinCEN的官员在内部的沟通中承认，现有的监管指引未能明确界定“功能性控制”加密货币的认定标准，这使得检方的论点面临法律风险。

此外，律师团队还指出，检方的指控可能与司法部在2025年4月发布的“对混币器无意违规的不起诉政策”相悖。该政策明确表示，司法部不应对未故意违反监管要求的混币器进行起诉。然而，检方的行为与此政策相违背，这进一步引发了外界对加密货币监管透明性的质疑。

Samourai Wallet团队计划基于这一重要信息再次申请驳回对创始人的指控，并要求法院重新审视此案。该案件无论最后判决如何，都可能成为加密货币行业中一个具有重要意义的判例，特别是在加密货币监管和执法透明性方面。此案涉及的法律问题对于未来加密货币行业的监管及其与金融犯罪执法的关系将具有深远影响。

加密货币行业一直以来面临监管和合规性的挑战，尤其是像Samourai Wallet这样的混币器服务，其本质上通过混合交易来保护用户隐私，防止交易被追踪。尽管这一服务旨在保护隐私，但其也常常成为执法机构关注的焦点，因为其可能被用作洗钱等非法活动的工具。此案件的发展可能会对加密货币行业的监管框架产生重大影响，尤其是如何平衡隐私保护与金融犯罪防控之间的矛盾。

综上所述，Samourai Wallet与检方之间的法律争端可能成为未来加密货币监管政策的重要参考案例，尤其是在如何处理涉及隐私保护技术和加密货币的法律问题时，可能为行业提供更多的法律指导。