欧易数字货币Web3的直通车

2025年5月12日，据Bitcoin.com报道，美国联邦调查局（FBI）旧金山分局与加州北区检察官办公室联合发布声明，呼吁所有在AML Bitcoin加密货币诈骗案中受害的个人与机构尽快在2025年6月5日之前提交正式索赔申请。该案已被联邦法院定性为一起严重的加密资产电信诈骗与洗钱案件，其主要嫌犯Rowland Marcus Andrade已被判刑。

案件起始于2014年，持续至2019年，期间Andrade通过“NAC基金会”及其关联实体对外宣传其推出的代币——AML Bitcoin，声称该代币具备“内建反洗钱技术”，可以在遵守全球金融监管要求的前提下实现匿名加密交易。这一营销策略吸引了大批投资者，尤其是在监管趋紧的加密市场中，AML Bitcoin一度被描绘为“合法合规”的代币新标杆。然而，经过联邦调查局多年调查，发现所谓的反洗钱技术根本不存在，实际行为构成电信诈骗与资金洗钱。

根据官方通报，案件涉及的虚假宣传和非法募集资金活动共造成数千万美元损失。受害者不仅包括散户投资者，还有若干机构用户，部分还涉及其他虚拟资产如Black Gold Coin等。这起案件被视为近年来美国打击加密金融欺诈行为中最具代表性之一。

FBI在声明中特别指出，根据联邦赔偿法案，凡是在案件发生期间参与过AML Bitcoin投资、并因此遭受经济损失的受害者，均有权申请政府赔偿与法律支持。索赔者需填写一份由司法部门提供的标准化表格，并在6月5日截止日期前提交至指定系统。逾期将不再受理。

为了确保更多受害人能够获知此项权益，当局呼吁公众与媒体积极扩散这一消息，尤其是那些曾在2014年至2019年间参与相关代币项目的投资人。据悉，FBI已建立专属页面用于案件信息发布及索赔指导，并计划与部分区块链行业组织合作，进一步扩大覆盖面。

该案件再次引发人们对加密货币市场潜在风险的关注。虽然加密资产的技术创新与去中心化理念备受认可，但在缺乏透明度和监管的领域，诈骗行为极易滋生。FBI方面强调，投资者在参与新兴资产项目时应提高警惕，尤其要对打着“合规技术”旗号但缺乏公开技术验证的项目保持怀疑态度。

展望未来，随着美国在加密资产监管方面的逐步细化，此类欺诈案件的防范机制有望不断完善。同时，也希望通过此案的清算过程，为受害人争取到应有的赔偿，并为整个加密生态构建更可信的法律与市场秩序。