欧易数字货币Web3的直通车

2025年4月16日消息，尼日利亚数千名投资者遭遇了一场巨大的数字资产欺诈，涉案平台CBEX以庞氏骗局模式运作，吸引了大量投资者进入其虚假的交易系统。根据当地媒体的报道，投资者的损失高达1.3万亿奈拉（约合8亿美元），但独立分析师Specter通过深入研究后指出，实际损失远低于该数字，估计接近1200万美元。尽管如此，这一事件的规模仍然令人震惊，且反映了数字资产市场中潜在的风险与不法行为。

CBEX平台以其承诺的高额利润吸引了大量投资者。该平台宣称其AI交易策略可以在30天内实现100%的回报，并且要求用户推荐新投资者才能获得更高的回报。这种模式本质上符合庞氏骗局的典型特征：依赖新投资者的资金支付老投资者的回报，同时通过锁定资金和高收益承诺进一步吸引更多资金流入。

CBEX平台的营销策略非常成功，平台将其包装为“扶贫”计划，借助国家媒体的宣传，增强了其可信度。在尼日利亚，许多投资者被这种声势浩大的宣传所吸引，纷纷将资金投入平台。然而，随着时间的推移，平台却采取了越来越隐蔽的手段来掩盖其骗局，用户的提现申请被长期拖延，直到2025年4月，平台突然宣布冻结用户账户，停止提现。

这一举动立即引发了投资者的强烈反应，愤怒的用户纷纷涌向CBEX在伊巴丹和拉各斯的办公室，寻求退款或解释。许多受害者在社交媒体上分享了自己的损失，个别用户透露自己损失了数万美元。媒体报道显示，CBEX平台的崩溃导致了大规模的资金流失，而投资者对此次事件的警觉性普遍较低。

分析师Specter进一步指出，CBEX并非孤立存在，而是一个更大骗局网络的一部分。他将CBEX与其他类似平台，如LWEX和PCEX，进行了关联分析，并发现这些平台的运作模式惊人地相似，尤其是在推广策略和资金流动方面。值得注意的是，与CBEX相关的钱包地址曾与东南亚地区的支付兑换系统以及非法金融活动中心——Huione Pay有过关联。

此前，香港证监会也曾警告公众，CBEX集团涉嫌从事虚拟资产相关的欺诈行为。尽管监管机构的警告已提前发出，但由于数字资产市场的监管仍存在漏洞，CBEX平台的欺诈行为依然能够得逞，给投资者带来了极大的经济损失。

总的来说，CBEX骗局不仅揭示了数字资产市场中潜在的风险，也提醒投资者在进行虚拟资产投资时应保持警惕，避免陷入类似的非法操作。监管机构在加强市场监管的同时，也应加大对此类平台的打击力度，以减少类似骗局对投资者的伤害。